• Idea Bank
  • About Idea::Bank
  • Useful information
  • Update personal data
  • Companies Info
Share this page Share on Facebook Share on Google+ Share on LinkedIn

Companies Info

What does it mean to update company data and what documents are required?

It is important to inform us every time the data of the company you represent changes, such as: name, field of activity, associations, address of the registered office or any other data.

 

Why does company data need to be updated?

According to the legal requirements regarding customer knowledge (Law no. 129/2019), as well as according to the General terms and conditions of banking products and services - Companies in order to benefit from all Idea::Bank services and products, it is mandatory to update company data that is registered in the records of the bank.

 

 

How can you update the company data?

We invite you to call us at *4455 or to send us an e-mail at salut@idea-bank.ro

 

 

Required documents?

Depending on the update you need to make, find below the necessary supporting documents:

  1. Denumire client
  2. CUI/ Cod fiscal (pentru Persoană Fizică Autorizata/Asociație Familială care se transformă în Întreprindere Individuală / Întreprindere Familială) – dacă este cazul
  3. Adresa sediu social
  4. Adresa de corespondență
  5. Telefon | fax | adresa email
  6. Obiect de activitate (Cod CAEN)
  7. Beneficiarul real
  8. Modificări în structura Consiliului de Administratie | Consiliului Director
  9. Modificare reprezentant legal (inclusiv revocare) 
  10. Adăugare / revocare persoane împuternicite să opereze în cont 
  11. Modificări în structura acționariatului (asociați | acționari)
  12. Modificări de nivel al capitalului social
  13. Modificare forma de organizare
  14. Intrare sau ieșire în procesul de insolvență | reorganizare | faliment
  15. Modificare acte identitate persoane împuternicite pe cont
  16. Alte modificări ale actului constitutiv

 


1. Denumire client

  • Actul entitatii juridice privind schimbarea;
  • Actul constitutiv actualizat;
  • Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
  • Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
  • Certificat inregistrare de la Registrul Comertului, dupa caz;
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile) 
  • Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;

Nota: In cazul cabinetelor/societatilor civile este necesar actul entitatii juridice privind schimbarea si certificatul de inregistrare fiscala care sa ateste aceasta modificare.

2. CUI/ Cod fiscal  (pentru Persoană Fizică Autorizată/Asociație Familială care se transformă în Întreprindere Individuală/ Întreprindere Familială) - dacă este cazul 

  • Certificat inregistrare de la Registrul Comertului (ultimul emis);
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
  • Certificat inregistrare fiscala.

3. Adresa sediu social

  • Actul entitatii juridice privind schimbarea;
  • Actul constitutiv actualizat;
  • Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
  • Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
  • Certificat inregistrare de la Registrul Comertului (ultimul valabil conform modificarilor), dupa caz; 
  • Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile).

Nota: In cazul cabinetelor/societatilor civile este necesar actul entitatii juridice privind schimbarea si certificatul de inregistrare fiscala care sa ateste aceasta modificare.

4. Adresa de corespondență

  • Nu sunt necesare documente.

5. Telefon | fax | email

  • Nu sunt necesare documente.

6. Obiect de activitate (Cod CAEN)

  • Actul entitatii juridice privind schimbarea;
  • Actul constitutiv actualizat;
  • Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
  • Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
  • Certificat inregistrare de la Registrul Comertului, dupa caz;
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
  • Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;

Nota: In cazul cabinetelor/societatilor civile este necesar doar actul entitatii juridice privind schimbarea.
Nota: In cazul recodificarii CAEN (obiectul de activitate principal  ramane acelasi, dar codul CAEN s-a modificat) este necesar doar certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului.

7. Beneficiarul real

  • Copia documentului de identitate al beneficiarilor reali;
  • Declaratia privind beneficiarul real, depusa la Registrul Comertului.

8. Modificări în structura Consiliului de Administratie | Consiliului Director

  • Actul entitatii juridice privind schimbarea;
  • Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
  • Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
  • Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

9. Modificare reprezentant legal

  • Actul entitatii juridice privind modificarea;
  • Incheierea judecatoreasca privind admiterea modificarii;
  • Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
  • Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

10. Adăugare/ revocare persoane împuternicite să opereze în cont

  • In caz de adaugare, document de numire a noii persoane imputernicite sa opereze in cont;
  • In caz de revocare, document prin care se revoca persoana imputernicita anterior;
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile) daca din alte documente existente la dosar nu rezulta dreptul persoanelor care numesc/revoca de a dispune revocarea /numirea.

11. Modificări în structura acționariatului (asociați | acționari)

  • Actul constitutiv actualizat;
  • Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
  • Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
  • Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

12. Modificări de nivel ale capitalui social

  • Actul entitatii juridice privind schimbarea;
  • Actul constitutiv actualizat;
  • Incheierea judecatoreasca privind admiterea majorarii;
  • Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile).

13. Modificare formă de organizare

  • Actul constitutiv actualizat; 
  • Incheierea judecatoreasca privind admiterea modificarii;
  • Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
  • Certificat inregistrare de Registrul Comertului, dupa caz;
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile).

Nota: In cazul transformarii unei asociatii familiale in intreprindere familiala sau a unei persoane fizice autorizate in intreprindere individuala se solicita:

  • Certificat de inregistrare (ultimul emis);
  • Rezolutia directorului Registrul Comertului; 
  • Certificat de Inregistrare mentiuni eliberat de Registrul Comertului.

14. Intrarea/ ieșirea în procesul de insolvență/ reorganizare/ faliment

  1. Sentinta judecatoreasca de numire a administratorului judiciar/ lichidatorului;
  2. Imputernicire data de administratorul judiciar persoana juridica pentru persoana care va figura pe fisa specimenelor  de semnatura (daca e cazul);
  3. Sentinta judecatoreasca privind iesirea din insolventa;
  4. Actele de identitate ale persoanelor cu specimen de semnatura in banca.

15. Modificare acte identitate persoane împuternicite pe cont

  • Noile acte de identitate ale persoanelor cu specimen de semnatura in banca

Nota: In caz de modificare nume/prenume se vor solicita si urmatoarele documente (CASATORIE - certificatul de casatorie; DIVORT - hotararea judecatoreasca; alte cazuri - hotarare judecatoreasca)

16. Alte modificări ale actului constitutiv

  • Actul entitatii juridice privind schimbarea;
  • Actul constitutiv actualizat;
  • Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarea;
  • Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
  • Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
  • Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

Note:

  1. If two or more customer data update / modification situations are cumulated, all the sets of documents related to the update / modification situations will be presented.

  2. Depending on the legal nature of each legal entity, specific documents will be required for that entity.


 

The Bank reserves the right to request other documents, in case the analysis of the submitted documents reveals the need for additional information.

Idea::Bank
  • Contact
  • myBank
  • EN
    • RO
  • Individuals
    Savings
    Term deposit
    Accounts
    Current account
    Cards
    Salary foto card Platinum debit card Installments card Installments card gold Idea::Smart shopping online
    Idea::remote services
    Idea::myBank Idea::alerts Installments payment 3D Secure Idea::activ
    Banking operations
    Exchange rate
    • Idea::exchange rate
    • Contact
  • About Idea::Bank
    Stay Safe - Safety measures

    It is important to find solutions together to get...

    Bank profile

    Idea::Bank is a young bank offering financial and...

    Useful information

    Addresses, terms, general business conditions, int...

    Careers

    Join our team!

    Idea::Bancassurance

    Your plans are now secured using the insurance pro...

    Press Room

    The latest news, events and updates on Idea::Bank.

    BIC/SWIFT

    List of correspondent banks

    Partners

    Idea::Bank and Idea::Leasing are part of Idea Grou...

    Idea::CSR

    Determined to always find practical, simple, diffe...

    Security

    The security of your information is very important...

    Investor Relations

    Welcome to the Investor Relations section. This s...

    Help Idea::myBank

    Everything you need to know about Idea:myBank, the...

    • Idea::exchange rate
    • Contact
  • Update data
  • myBank
  • Individuals
    • Inapoi
    • Savings
      • Inapoi
      • Term deposit
    • Accounts
      • Inapoi
      • Current account
    • Cards
      • Inapoi
      • Salary foto card
      • Platinum debit card
      • Installments card
      • Installments card gold
      • Idea::Smart shopping online
    • Idea::remote services
      • Inapoi
      • Idea::myBank
      • Idea::alerts
      • Installments payment
      • 3D Secure
      • Idea::activ
    • Banking operations
      • Inapoi
      • Exchange rate
  • About Idea::Bank
    • Inapoi
    • Stay Safe - Safety measures
    • Bank profile
    • Useful information
    • Careers
    • Idea::Bancassurance
    • Press Room
    • BIC/SWIFT
    • Partners
    • Idea::CSR
    • Security
    • Investor Relations
    • Help Idea::myBank
  • Idea::exchange rate
  • Contact

Site search

Enter keywords and press ENTER

  • salut@idea-bank.ro
  • Contact *4455 / 021.318.95.00
  • Cookies settings
  • Portal API
  • ANPC
  • CSALB
  • FGDB
  • Terms and conditions
  • Processing of personal data
  • Privacy policy
  • Individuals
    Savings
    Term deposit
    Accounts
    Current account
    Cards
    Salary foto card Platinum debit card Installments card Installments card gold Idea::Smart shopping online
    Idea::remote services
    Idea::myBank Idea::alerts Installments payment 3D Secure Idea::activ
    Banking operations
    Exchange rate
  • About Idea::Bank
    Stay Safe - Safety measures

    It is important to find solutions together to get...

    Bank profile

    Idea::Bank is a young bank offering financial and...

    Useful information

    Addresses, terms, general business conditions, int...

    Careers

    Join our team!

    Idea::Bancassurance

    Your plans are now secured using the insurance pro...

    Press Room

    The latest news, events and updates on Idea::Bank.

    BIC/SWIFT

    List of correspondent banks

    Partners

    Idea::Bank and Idea::Leasing are part of Idea Grou...

    Idea::CSR

    Determined to always find practical, simple, diffe...

    Security

    The security of your information is very important...

    Investor Relations

    Welcome to the Investor Relations section. This s...

    Help Idea::myBank

    Everything you need to know about Idea:myBank, the...

  • The financing solution with which you paid your eMAG shopping cart
    Idea::Smart shopping online